El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) está aplicando nuevas medidas para garantizar la integridad del Programa de Inversores Inmigrantes EB-5. A continuación se ofrece un resumen:
Auditorías obligatorias: El USCIS auditará todos los centros regionales designados al menos una vez cada cinco años, tal y como exige la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022.
Verificación reforzada: Las auditorías examinarán la documentación de los centros regionales, los flujos de capital de los inversores y la información facilitada en las solicitudes, las peticiones y las certificaciones anuales.
Se espera su colaboración: Se espera que los representantes de los centros regionales participen en las visitas in situ durante las auditorías. La negativa a colaborar puede dar lugar a la revocación de la designación.
Céntrese en mantener la elegibilidad: los resultados negativos de una auditoría no afectarán directamente a las entidades asociadas ni a los solicitantes, pero el USCIS podría utilizar las conclusiones para evaluar la elegibilidad de un centro regional y las solicitudes relacionadas.
Prácticas normalizadas: A partir del 23 de abril de 2024, el USCIS adoptará las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas (Libro Amarillo) para las auditorías de los centros regionales EB-5.
Mayor transparencia: una nueva página web del USCIS ofrece información a los centros regionales sobre el proceso de auditorías de los centros regionales EB-5.
Esta iniciativa pone de relieve el compromiso de USCIS con un programa EB-5 sólido que cumpla con su objetivo original.
